Analyste LCB-FT(H/F) Reims, REIMS (51), Intérim
Notre client, réseau bancaire français dont la marque se développe depuis janvier 2024 met en place une Task force dans le cadre de la bascule de dossiers clients sur le site de REIMS.
Le 1er niveau vérifie, demande éventuellement une mise à jour des éléments KYC et collecte les éléments manquants le cas échéant afin d'analyser et les clôturer s'il y a lieu. Les alertes qui ne sont pas clôturées au 1er niveau sont escaladées au 2nd niveau pour examen renforcé et déclaration de soupçon le cas échéant.
Mission :
- Prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.
- Être en mesure de classer sans suite les opérations sans risque et remonter à d'autres analystes les opérations comportant un soupçon en matière de LCB-FT.

CRIT PARIS Banque & Finance

26 Boulevard Malesherbes

75008 - PARIS

01 56 69 26 69

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Analyste LCB-FT(H/F) Reims

  • Etudes et assistance technique en agriculture
  • 51100 REIMS
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  • Temps plein
  • Dès que possible
  • Services financiers
  • entre 40000 € et 45000 € / an
  • 5

à propos de l’entreprise

Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.

Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité.

Nous accompagnons chaque année plus de 200 000 salariés de toutes qualifications (ouvriers, employés, techniciens, cadres...). Pourquoi pas vous ?

Description du poste

Notre client, réseau bancaire français dont la marque se développe depuis janvier 2024 met en place une Task force dans le cadre de la bascule de dossiers clients sur le site de REIMS.
Le 1er niveau vérifie, demande éventuellement une mise à jour des éléments KYC et collecte les éléments manquants le cas échéant afin d'analyser et les clôturer s'il y a lieu. Les alertes qui ne sont pas clôturées au 1er niveau sont escaladées au 2nd niveau pour examen renforcé et déclaration de soupçon le cas échéant.
Mission :
- Prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.
- Être en mesure de classer sans suite les opérations sans risque et remonter à d'autres analystes les opérations comportant un soupçon en matière de LCB-FT.

Titulaire d'un diplôme supérieur en finance et spécialisé en conformité si possible.
- Être capable d'avoir une vision globale du KYC d'un client, lire les opérations sur un compte bancaire/d'épargne.
- Justifier d'une expérience préalable sur un poste similaire d'1 an minimum en Transaction Monitoring et non Sanctions.
Une connaissance de l'outil M[a]LAB/ACITMIZE serait un plus (expérience chez ARKEA/AXA/ALLIANZ)
Compétences requises :
- Curiosité,
- Rigueur,
- Esprit d'analyse,
- Agilité,
- Maîtrise des outils bureautiques,
- Expérience bancaire en KYC serait un plus,
- Envie de participer au lancement d'un processus bancaire/réglementaire post fusion.

informations supplémentaires

  • 1 à 2 ans

Mots clés

KYC- LCB FT